СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.04.2024г
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: 1) Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положении о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.04.2024 г. 2) Применить показатели, отраженные в таблице 1 п. 8.2.1 для расчета годовой премии ВМ по итогам 2024 года, для определения годовой премии по итогам 2023 г. использовать КПЭ в предыдущей редакции.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить новую редакцию организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 01.04.2024г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить в новой редакции внутренний документ «Кадровая политика ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 01.04.2024 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2024, № 3
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 28.03.2024 г. М.П.